İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi (A.Ş.)'ne organize suç faaliyetleri suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Şirket, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, 7258 sayılı Kanuna Muhalefet (yasa dışı bahis), Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" ile suçlanıyor.
