ICT Media
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi (A.Ş.)'ne organize suç faaliyetleri suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Şirket, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, 7258 sayılı Kanuna Muhalefet (yasa dışı bahis), Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" ile suçlanıyor.
Başsavcılık, eş zamanlı operasyon kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ve bunlardan 26'sının gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin tüm dijital altyapısı, finansal kayıtları, ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmazlar ve şirket ortaklık paylarına el konuldu. Operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı ve 5549 sayılı Yasa'nın 17. maddesi gereğince el konuldu.
Soruşturma, IQ Money A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği yönündeki tespitler üzerine derinleştirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı belirlendi. Bu işlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla yapıldığı, işlem açıklamalarında yoğun şekilde "bet," "bahis," "oyun," "kumar," ve "dolandırıcı" gibi ifadelerin yer aldığı tespit edildi. Ayrıca şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar TL’nin yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporlarında ise şirketin, 22 Kasım 2023 tarihinde faaliyet izni iptal edilmesine rağmen para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği belirtildi. Raporlar, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareket bulunduğunu, bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı ve denetim sürecinin engellendiğini saptadı.
Gözaltı kararı verilen şirket yöneticilerinden birinin yurt dışında olduğu tespit edildi ve bu kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Başsavcılık, soruşturmanın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.
