Elektronik para kuruluşu PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. yetkilileri hakkında, Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) analiz raporu incelendi. İki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı FOREX/Dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik olarak paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu ve yurt içi/yurt dışı şirketler aracılığıyla aklandığını ortaya koydu.

Örgütlü Yapı Tespiti ve Operasyon

Başsavcılık, eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında, faaliyetlerin bireysel olmayıp örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü tespit etti.

Dosya kapsamındaki delillerin değerlendirilmesi sonucunda; elektronik para kuruluşu bünyesinde bir örgüt lideri, üç yönetici ve yedi operasyonel düzeyde faaliyet yürüten üye olmak üzere hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu belirlendi. Ayrıca, çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket tespit edildi.

Analizlerde tespit edilen eylemler çerçevesinde İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.

Soruşturmanın selameti ve delillerin korunması amacıyla, suç tarihinden sonra edinildiği tespit edilen şüphelilere ait malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.